资金被挪用 / 庞氏结构
后期投资人的钱填补前期项目缺口。
来源：SEC 2016-69
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EB-5 踩过的坑
虚假许可与虚假合作方
声称已获许可、知名酒店签约，并向 USCIS 交伪造文件。
来源：SEC 2013-20
“行政费”被花光
本金在托管中退回，但另收的行政费 90% 已被花掉——行政费同样要求托管或明确退款保障。
来源：SEC 2013-20
开发商“自有出资”是假的
声称自己投入 3,250 万美元，实际为零，导致资金缺口。
来源：美国检察官 2017
海外中介高额佣金
约 1,150 万美元投资款被秘密用于支付亚洲中介佣金等未披露开支。
来源：美国检察官 2017
律师即项目方：利益冲突
为你办移民的律师同时是项目方，没有人替你独立把关。
来源：SEC LR-23866
不可能实现的商业预测
以未取得的 FDA 批准为前提，预测数亿美元收入。
来源：SEC 起诉书
项目根本没建成
质子癌症中心资金流向营销和个人，项目未建成。
来源：SEC 2016-105
“假投资”与虚假申请
钱没有真正投入就业项目，或被私下退回，申请材料造假——投资人本人也可能卷入签证欺诈。
来源：ICE 2017
排期与政策风险
中国大陆非预留排期长；区域中心授权曾于 2021 年失效约 9 个月；投资额和规则会变。